CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк 		   О проекте, Правила Клуба, FAQО проекте   Поиск по материалам КлубаПоиск    Отзывы Участников и посетителейОтзывы    Стать Участником КлубаРегистрация    ВходВход

Стоп-лист help file

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
bahtiyor
Участник


Вступление в Клуб: 09.08.2011
СообщениеЧт Май 24, 2012 07:47   Стоп-лист help file Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Здравствуте. Есть ли где нибудь документация по Стоп-лист. Заранее благодарен.
vtar
Эксперт


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеЧт Май 24, 2012 08:18    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Глава 1-02-2
12 Стоп-Листы

13 Контроль недействительных паспортов

Глава 1-05
3 Реализация функционала по противодействию
легализации и отмыванию доходов (207-П, 321-П, 1519-У)

4 Реализация контроля по OFAC
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB