CftClub.ru

[Selenka]

Компания Центр Финансовых Технологий приглашает Вас принять участие в круглом столе, посвященном теме
"Управление рисками легализации (отмывания) доходов".

Мероприятие состоится 14 марта в 10-00 в Москве, в офисе компании ЦФТ, расположенном на 17-м этаже бизнес-центра "Монарх" по адресу: Ленинградский проспект, д. 31а/1 (м. Динамо).

К участию в круглом столе приглашаются: руководители и сотрудники служб ПОД/ФТ, подразделений внутреннего контроля, комплаенс и риск-менеджеры, а также банковские технологи и ИТ-специалисты.

На мероприятии состоится обсуждение реализации банками на базе решений ЦФТ программы по управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренной Положением Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П.

Специалисты компании представят вниманию участников круглого стола новый комплекс Приложений "Управление рисками легализации (отмывания) доходов", реализуемый в рамках бизнес-направления "Финансовый мониторинг" для ЦФТ-Банк, расскажут о концепции продукта, его функциональном наполнении, а также перспективах развития.

Учитывая большой интерес банков к методологии управления риском легализации (отмывания) доходов и отображению этой методологии в ПВК по ПОД/ФТ, основное время мероприятия планируется уделить открытому обсуждению данной темы участниками круглого стола, обмену мнениями между специалистами банков и компании ЦФТ с целью уточнения, систематизации бизнес-требований банков и дальнейшего воплощения этих требований в решениях ЦФТ.

Кроме заявленной темы в рамках круглого стола также планируется обсудить проект изменений Федерального закона 115-ФЗ. В ходе обсуждения будет рассмотрен состав необходимых доработок.

Основные темы, планируемые к рассмотрению на круглом столе:
•Продуктовые критерии риска клиента;
•Факторы, влияющие на критерии риска;
•Виды риска легализации (отмывания доходов):
**клиентский риск;
**банковский риск.

Начало круглого стола в 10 - 00 (регистрация участников с 9-30). Мероприятие рассчитано на 4 часа.
Подробная программа мероприятия будет опубликована на сайте позже.

Участие в мероприятии для специалистов корпораций бесплатное при условии обязательнойрегистрациина сайте ЦФТ.
Регистрация открыта до 12 марта включительно.

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

По всем организационным вопросам обращайтесь:
в Москве тел. (495) 780-50-12 Елена Шнейдер, e-mail: e.shneider@ftc.ru
в Новосибирске тел. (383) 336-49-49 Яна Дудыкина, e-mail: y.dudykina@ftc.ru