CftClub.ru

[Kruglyakova]

Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Новые функциональные возможности ЦФТ-банк по расследованию в рамках правил внутреннего контроля"

К профессиональному общению и обмену опытом приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, клиентских служб, менеджеры по рискам.

Мероприятие пройдет 6 июня в 11:00 (мск).

В конце прошлого года Компания приступила к разработке нового Комплекса Приложений "Расследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", направленных на оптимизацию проводимых в банке расследований по подозрительным клиентам и сомнительным операциям. Первой итерацией в развитии данного комплекса стало появление возможности по организации процесса расследований в соответствии с требованиями законодательства и правил внутреннего контроля банка в части ПОД/ФТ.

В настоящий момент функциональные границы продукта расширены, и в рамках заявленной темы участникам on-line семинара будет предложено детально рассмотреть новое Приложение "Коммуникации по расследованиям", которое обеспечивает организацию и хранение информационной переписки. Создание документов переписки осуществляется непосредственно из расследования и вместе с возможностью привязки внешней корреспонденции обеспечивает ведение и хранение электронного досье по расследованиям, а также оперативный доступ к информации. Автоматизация генерации и обработки запросов сокращает временные затраты и позволяет распределять ответственность между сотрудниками ПОД/ФТ и другими подразделениями банка, участвующих в проводимых расследованиях.

Основные вопросы вебинара:
1. Автоматизация процесса генерации, маршрутизации и систематизированного хранения в проводимых расследованиях:
- писем, обращений, запросов к клиентам,
- документов внутренней служебной переписки.

2. Возможность гибкой настройки содержимого сообщений с использованием:
- преднастроенных шаблонов для клиентских/служебных запросов,
- данных субъектов и объектов, входящих в расследование.

3. Возможность хранения в расследованиях ответов на сообщения.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.