CftClub.ru

[eremeeva]

Вебинар "Ведение и контроль списка стратегических предприятий и акционерных обществ"

Компания Центр Финансовых Технологий приглашает к участию руководителей и специалистов служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, менеджеров по рискам.

Мероприятие состоится 10 февраля в 11:00 по московскому времени.

Для соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2014г. N 213-ФЗ кредитные организации обязаны знать о наличии клиентов, относящихся к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также предоставлять информацию об операциях таких клиентов.

Участникам вебинара будут продемонстрированы функциональные возможности решения ЦФТ-Банк по поиску и контролю клиентов, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Своевременное отслеживание операций с участием таких клиентов позволит банку минимизировать риски штрафных санкций за неисполнение требований регулятора.

Список тем для рассмотрения на вебинаре:

• Ведение списка стратегических предприятий и акционерных обществ
• Автоматизация процесса проверки клиентов по списку стратегических предприятий и акционерных обществ
• Выявление операций клиентов – стратегических предприятий РФ

Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.