CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по выявлению сомнительных клиентов и подозрительных операций".

09 октября 2019 года в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по выявлению сомнительных клиентов и подозрительных операций".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В работе специалистов служб ПОД/ ФТ/ ФРОМУ кредитных организаций повышенное внимание уделяется выявлению сомнительных клиентов и подозрительных операций, действительной целью которых является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Пристальный контроль за сомнительными операциями клиентов обусловлен требованиями регулятора и необходимостью выполнения утвержденных в банке правил внутреннего контроля.

В рамках вебинара будет представлен комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк для выполнения требований методических рекомендаций Банка России, Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в части выявления неблагонадежных клиентов, сомнительных операций и подозрительных схем расчетов.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров отбора подозрительных клиентов и операций;
• Выявление клиентов и операций, участвующих в схемах легализации доходов;
• Формирование отчетов по подозрительным клиентам и операциям;
• Онлайн контроль операций клиентов;
• Планы по развитию функциональности.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.