CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Интерфакс X-Compliance на вебинаре 21 октября

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Newsmaker


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеЧт Окт 17, 2019 09:58   Интерфакс X-Compliance на вебинаре 21 октября Ответить с цитатой

Вебинар "Новые функциональные возможности решения по ведению и контролю списков Интерфакс X-Compliance".

21.10.2019
в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Новые функциональные возможности решения по ведению и контролю списков Интерфакс X-Compliance".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования международного и российского законодательства в сфере ПОД/ ФТ/ ФРОМУ предписывают кредитным организациям необходимость проверять клиентов и совершаемые ими операции. Постоянно растущее число контролируемых списков наблюдательных и ограничительных мер усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.

Решение ЦФТ-Банк позволяет выполнять проверку по спискам Интерфакс, выявлять факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Возможность гибкой настройки необходимости и жесткости проверок в разрезе конечных списков позволяет осуществлять проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля и другими регламентами банка. Возможность контроля по спискам Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов и контрагентов.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Ведение и контроль по спискам "Интерфакс X-Compliance";
• Ведение и контроль по списку "Правило 50%".

Докладчики на мероприятии – Горбатовская Ольга, старший аналитик Дирекции "Расчеты"; Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru