CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Ведение и контроль списков Dow Jones".

28 января 2020 года в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Ведение и контроль списков Dow Jones".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования международного и российского законодательства в сфере ПОД/ ФТ/ ФРОМУ предписывают кредитным организациям необходимость выявления среди клиентов публичных должностных лиц, проверки клиентов и совершаемых операций по различным спискам. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.

Решение Dow Jones Risk & Compliance (далее – списки Dow Jones) предназначено для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма. База данных собирается из различных источников и регулярно обновляется.

Решение ЦФТ-Банк позволяет выполнять проверку по спискам Dow Jones, выявлять факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Возможность гибкой настройки необходимости и жесткости проверок в разрезе конечных списков позволяет осуществлять проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля и другими регламентами банка. Возможность контроля по спискам Dow Jones при работе с клиентской базой и выполнении операций упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов и контрагентов.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение и контроль списков Dow Jones;
• Возможность гибкой настройки контроля в разрезе различных списков при проверке клиентской базы и выполнении операций.

Докладчик на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия".