Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Lordfrom Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
Вт Янв 24, 2023 10:17  Автоматическое присвоение уровней риска (фин. мониторинг) |
|
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день,
ЦФТ никак не хочет автоматически присваивать риск легализации клиента по автоматическим критериям (в документации 1-05-4, 1.4.1.2). Методы, критерии и справочники установлены корректно.
Настройка FAIL_LEVEL_AUTO стоит равная "2". |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Volod Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
Вт Янв 24, 2023 14:19   |
|
Полезность: 1
|
Критерии рассчитываются? Как расчет уровня риска настроен - по баллам? |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Lordfrom Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
Вт Янв 24, 2023 14:42   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Volod пишет: | Критерии рассчитываются? Как расчет уровня риска настроен - по баллам? |
Да, критерии рассчитываются в корректном режиме через вкладку "критерии риска" с учетом балльной системы (где 0-10 - низкий риск, 10-20 средний риск, 20+ высокий риск). Единственная проблема - отсутствие автоматического присвоения риска.
На примере простейшей ситуации - клиент - благотворительный фонд (метод CRIT_CHARITY), справочник ОКОПФ - настроен корректно, но все равно автоматически не присваивает уровень риска. |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Volod Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
Вт Янв 24, 2023 15:14   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Т.е. у этого клиента в массиве Критериев есть действующие критерии? |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Lordfrom Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
Вт Янв 24, 2023 16:47   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Volod пишет: | Т.е. у этого клиента в массиве Критериев есть действующие критерии? |
Нет, действующих критериев нет, можно добавить только вручную критерии. |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Volod Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
Вт Янв 24, 2023 16:51   |
|
Полезность: Нет оценки
|
В этом и проблема - что сначала должны рассчитаться критерии, а потом по ним рассчитывается уровень риска. Причем, если автоматический критерий введешь руками, при след. расчете он закроется, если не соответствует условиям расчета. На критерии должен быть указан балл. |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Lordfrom Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
Вт Янв 24, 2023 17:13   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Volod пишет: | В этом и проблема - что сначала должны рассчитаться критерии, а потом по ним рассчитывается уровень риска. Причем, если автоматический критерий введешь руками, при след. расчете он закроется, если не соответствует условиям расчета. На критерии должен быть указан балл. |
Спасибо за пояснения!
Правильно ли я понимаю, что критерии рассчитываются исключительно через приложение "Оценка потенциального риска
совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов"?
То есть в случае, если будет необходимость переоценки всех клиентов, то только по отдельности каждого клиента через указанное выше приложение? |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Volod Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
Вт Янв 24, 2023 17:29   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Нет, есть несколько операций.
Списочная - Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска.
Групповая- Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска (групповая).
Противодействие легализации. Заполнение анкеты клиента
Все операции Alt+E |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Lordfrom Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
Вт Янв 24, 2023 17:49   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Volod пишет: | Нет, есть несколько операций.
Списочная - Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска.
Групповая- Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска (групповая).
Противодействие легализации. Заполнение анкеты клиента
Все операции Alt+E |
Тогда мы снова возвращаемся к первому вопросу
В моем случае получается так, что автоматические критерии корректно присваиваются клиенту только через кнопку "рассчитать" в приложении "оценка потенциального риска совершения клиентом подозрительных операций" - тогда да, "заполнение анкеты клиента" во вкладке "критерии" отображает корректный уровень риска и критерии (которые были автоматически ему присвоены).
Однако указанные вами операции (списочная и групповая) не работают должным образом - сейчас перепроверил на клиентах РПДЛ и ПДЛ, все равно не присваивается автоматический критерий, в случае, если не использовать приложение "оценка потенциального риска совершения клиентом подозрительных операций".
Я что-то не так делаю? |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Volod Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
Ср Янв 25, 2023 09:19   |
|
Полезность: Нет оценки
|
В Категории риска массив Критерии заполнен или признак Все критерии?
Операция Обновление методов запускалась? |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Lordfrom Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
Ср Янв 25, 2023 09:41   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Volod пишет: | В Категории риска массив Критерии заполнен или признак Все критерии?
Операция Обновление методов запускалась? |
Массив "критерии" в "категории риска" заполнен критериями, которые мне необходимы, в соответствии с нашими ПВК, но сейчас попробовал поставить признак "все критерии" - и все равно глухо.
Конечно, каждый раз при изменении запускаю перекомпиляцию методов расчета уровней риска |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Volod Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
Ср Янв 25, 2023 10:30   |
|
Полезность: 1
|
Тогда включить отладку в CRIT_CHARITY и посмотреть |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Lordfrom Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
Ср Янв 25, 2023 11:33   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Volod пишет: | Тогда включить отладку в CRIT_CHARITY и посмотреть |
Большое вам спасибо за помощь! |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|