Чт Ноя 02, 2023 06:30  Новое для проверки операций ЮЛ и ИП — 9.11
Вебинар «Демонстрация нового решения ЦФТ-TCL “Онлайн-проверка платежных операций ЮЛ/ИП по виду деятельности и наличию лицензии”»
9 ноября 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведет вебинар на тему «Демонстрация нового решения ЦФТ-TCL “Онлайн-проверка платежных операций ЮЛ/ИП по виду деятельности и наличию лицензии”».
Система ЦФТ-TCL позволяет в режиме онлайн проводить проверки платежей на соответствие экономического содержания операции зарегистрированному виду деятельности (по ОКВЭД) и проверять ее на наличие лицензии.
Результаты работы сервиса позволят банку контролировать операции лиц, осуществляющих деятельность без наличия соответствующей лицензии.
Выявленный характер экономической деятельности операциям может быть также использован в других бизнес-процессах банка.
На вебинаре расскажем о функциональных возможностях системы, рассмотрим бизнес-сценарии вариантов проверок, поговорим о перспективах развития.
Докладчики:
– Сергей Тессей, старший инженер-технолог продуктовой дирекции AML;
– Елена Нуждина, старший инженер-технолог продуктовой дирекции AML;
– Артем Маюров, директор продуктовой дирекции AML.
Приглашаем подключиться руководителей и сотрудников служб финансового мониторинга и внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеров по рискам.
Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB