CftClub.ru

[Kruglyakova]

6 декабря в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Финансовый мониторинг: проверка клиентской базы и инструменты выявления подозрительных операций".

На мероприятие приглашаются руководители и специалисты отделов финансового мониторинга.

В рамках вебинара специалистами ЦФТ будут рассмотрены следующие вопросы:
- Упрощенная проверка клиентской базы при обновлении справочника террористов.
- Возможность установки критериям риска условных баллов, влияющих на определение уровня риска клиента.
- Расширение возможностей поиска подозрительных документов: указание кассового символа, дополнительные условия определения дробления сумм.
- Выявление транзитных оборотов.

Данный функционал позволит осуществить качественную проверку клиентской базы в более сжатые сроки.

В 2011 году Компания ЦФТ проводит вебинары на площадке Cisco WebEx. Инструкцию по участию в вебинаре на новой площадке можно скачать в разделе Календарный план.
Для регистрации на вебинар необходимо пройти по ссылке.
После регистрации на указанный при регистрации адрес электронной почты Вам будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.