CftClub.ru

[Kruglyakova]

18 декабря в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Расследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ".

На мероприятие приглашаются руководители и специалисты служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, менеджеры по рискам.

Эффективная система внутреннего контроля является непременным условием надежного функционирования кредитной организации и обеспечивает стабильность финансовой системы в целом. В ходе вебинара специалисты Компании представят новый инструментарий, ориентированный на повышение качества процесса обработки и предоставления данных по осуществляемым расследованиям в банке.

Список вопросов, запланированных к обсуждению на вебинаре:
- Фиксирование информации о проводимых в банке расследованиях
- Ведение расследований по настроенным маршрутам
- Привязка к расследованиям информации о договорах, документах, операциях
- Делегирование прав по созданию расследований рядовым сотрудникам, работающим с продуктами банка
- Формирование и регистрация мнений ответственных сотрудников по расследованиям
- Принятие решений по расследованиям

Дополнительно в рамках мероприятия планируется рассмотреть общую концепцию решения ЦФТ по ведению расследований в рамках правил внутреннего контроля банков по ПОД/ФТ и ознакомить участников встречи с функциональными возможностями готовящихся к выпуску Приложений нового продукта "Расследования" для ЦФТ-Банк.

Набор бизнес-задач, которые призван оптимизировать реализуемый функционал:
- Коммуникации с клиентами банка по вопросам расследований
- Формирование отчетов по расследованиям
- Формирование сообщений в ФСФМ с учетом результатов расследований
- Использование электронной подписи в расследованиях

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Для регистрации на мероприятие необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную под названием заинтересовавшего Вас мероприятия в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.