CftClub.ru

[eremeeva]

Вебинар "Организация расследований в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ"

25 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Организация расследований в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ". На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам, сотрудники IT-служб банка.

Эффективная система внутреннего контроля является необходимым условием надежного функционирования кредитной организации. На мероприятии будут освещены новые функциональные возможности Приложений ЦФТ для ведения расследований подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства и в рамках правил внутреннего контроля банков по ПОД/ФТ.

Цель данных технологических разработок – организовать контроль "двух рук" при принятии решений по подозрительным операциям клиентов банка с последующей отправкой сообщений в формате 321-П.

Список вопросов, запланированных к обсуждению на вебинаре:

• Организация контроля "двух рук" с участием сотрудника мониторинга (СМ) и ответственного сотрудника (ОС) при принятии решения о необходимости отправки сообщений в Росфинмониторинг
• Контроль сроков принятия решений СМ и ОС
• Формирование сообщений в формате 321-П по объектам расследований
• Хранение сведений о выгодоприобретателях по операциям-объектам расследований

Докладчик на мероприятии – Руслан Тимошков, старший инженер-технолог Дирекции "Расчеты", Санкт-Петербургский отдел.

Продолжительность вебинара 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.