CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Ведение списка адресов массовой регистрации юридических лиц. Исполнение рекомендаций ЦБ РФ №10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

9 августа в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Ведение списка адресов массовой регистрации юридических лиц. Исполнение рекомендаций ЦБ РФ №10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Банком России утверждены Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (Письмо ЦБ РФ от 13.04.16 № 10-МР), которые позволят предотвратить реализацию подозрительных схем через расчетные счета российских банков.

В рамках озвученной темы вебинара аудитория познакомится с возможностями ЦФТ-Банк, позволяющими выявлять клиентов, адрес регистрации которых включен в список адресов массовой регистрации юридических лиц. Автоматическая проверка наличия адреса регистрации клиента-организации в списке адресов массовой регистрации обеспечит банку сокращение трудозатрат ответственных сотрудников на выявление подозрительных лиц, снизит риски вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц;
• Выявление операций клиентов по "спящим" счетам (рекомендации ЦБ РФ №10-МР).

Докладчик на мероприятии — Татьяна Лапина, ведущий аналитик Дирекции "Отчетность".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.