CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Контроль операций клиентов, включенных в реестр отказов согласно 550-П".

7 сентября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Контроль операций клиентов, включенных в реестр отказов согласно 550-П".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать информацию, полученную в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, при принятии решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, при принятии решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

На предстоящем вебинаре участники мероприятия познакомятся с решением в ЦФТ-Банк, которое позволит контролировать открытие счетов и операции клиентов, включенных в реестр отказов, формируемый согласно Положению ЦБ РФ от 20.07.2016 № 550-П. Банк сможет минимизировать риски при обслуживании клиентов в случае наличия по ним информации у уполномоченного органа.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Проверка по спискам, полученным при загрузке электронных сообщений Банка России:
- При открытии счетов;
- При создании денежных переводов физических лиц;
- При создании валютно-обменных операций;
- При создании, редактировании, проводке платежных документов;
- При обработке входящих документов РЦ.
• Массовая проверка платежных документов.

Докладчик на мероприятии — Елизавета Корытова, старший инженер-тестировщик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.