CftClub.ru

[Ferguson]

Добрый день, помогите разобраться есть справочники в ЦФТ:

Противодействие легализации. Прочие подозрительные лица BLACKLIST

Противодействие легализации. Список организаций и физ. лиц, по которым принято решение межведомственной комиссии о замораживании FREEZE_LIST

Стоп-Лист. Справочник физических лиц STOPLIST_PHIS.

В какие вы заводите физических лиц по решению Межведомственной коммиссии, списки фин.мон. присылает и там не всегда xml формат.

Спасибо.

[A_A_A]

Заводим в справочник BLACKLIST
решения Межведомственной комиссии в xml формате стали прислать не так давно, поэтому пользуемся BLACKLIST. Приложение по решениям межвед. комиссиям для этого не брали.

Но для простоты у ЦФТ есть этот справочник:
Противодействие легализации. Список организаций и физ. лиц, по которым принято решение межведомственной комиссии о замораживании FREEZE_LIST
Загружает решения из файлов в xml формате.

[Blackmore64]

Тоже заводим в справочник BLACKLIST с помощью локальной операции импорта из файла dbf, который получаем из Excel с помощью макроса xlstodbf.

[Ferguson]

Да и я также делаю, но недавно xml файл стал поступать мы импортим во Freеze лист. Тогда стоп лист какие данные туда заводятся. Недавно документ импортился из другой системы соответственно клиента в ЦФТ не было, но при проводке ругнулся именно на то что паспортные данные были у лица в справочнике STOPLIST_PHIS как в документе и отбраковался документ. Так вот хотел бы спросить может в STOPLIST_PHIS надо заносить всех тех же физиков, что и в blacklistе?