CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Комплексный обзор приложений по продукту "Финансовый мониторинг" для выполнения требований законодательства".

15 мая 2020 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Комплексный обзор приложений по продукту "Финансовый мониторинг" для выполнения требований законодательства".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В настоящее время финансовый мониторинг в банках представляет собой не только формальные процедуры выявления попыток и фактов отмывания денежных средств и передачу сведений в соответствующие органы, но и является частью стратегии банка по развитию бизнеса и управлению рисками.

Компания ЦФТ имеет в своем арсенале комплекс решений различного назначения, покрывающих максимум доступных для автоматизации бизнес-процессов банка, связанных с организацией ПОД/ ФТ/ ФРОМУ – от контроля клиентов и операций по регуляторным спискам, выявления операций, требующих обязательного контроля, управления рисками легализации доходов до систематизированного хранения всей информации о проводимых в банке расследованиях в рамках ПОД/ ФТ/ ФРОМУ.

Приглашаем принять участие в обсуждении функциональности и задать интересующие вопросы по приложениям продукта.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Контроль клиентов и операций по регуляторным/ рекомендуемым/ санкционным/ произвольным спискам подозрительных лиц;
• Выявление сомнительных клиентов и операций в рамках требований законодательства и методических рекомендаций ЦБ;
• Формирование отчетности для регулятора;
• Управление рисками легализации (отмывания) доходов;
• Ведение расследований в рамках ПОД/ ФТ/ ФРОМУ.

Докладчик на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий инженер-технолог Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия".