CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар «Ведение и контроль списков «База глобальных санкций» от Контур.Призма в ЦФТ-Банк»

6 декабря 2022 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Ведение и контроль списков «База глобальных санкций» от Контур.Призма в ЦФТ-Банк».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования российского и международного законодательства диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых операций по санкционным спискам. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.

ЦФТ совместно с партнером «СКБ Контур» расскажут о возможностях решений в части работы с санкционными списками Контур.Призма — «Базе глобальных санкций», которая содержит информацию как о физических и юридических лицах, которые непосредственно находятся под санкциями, так и о тех юридических лицах, которые связаны с санкционными лицами и организациями («правило 50%»).

Возможности контроля по санкционным списками Контур.Призма при работе с клиентской базой, открытии финансовых счетов и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки, позволяет выявлять возможные риски, связанные с работой с клиентами и их операциями, а детализированная информация о найденных совпадениях позволяет оперативно принимать решение об их истинности.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• «База глобальных санкций» Контур.Призмы:
- Контроль секторальных и блокирующих международных санкций;
- Контроль санкций РФ;
- Контроль связей организации с санкционными лицами.
• Примеры отчетов Контур.Призмы:
- Анкета клиента по 115-ФЗ;
- Отчет о нахождении ЮЛ/ФЛ под санкциями: прямые, вторичные санкции, а также предположительные связи с санкционными лицами.
• Ведение и контроль санкционных списков Контур.Призма в ЦФТ-Банк:
- Импорт и ведение списков;
- Возможность гибкой настройки жесткости контроля и проверки в разрезе типов и видов санкционных списков;
- Контроль по спискам при работе с клиентской базой и выполнении операций;
- Принятие решений о наличии или отсутствии совпадения при контроле клиентов и операций.

Докладчики на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий инженер-технолог дирекции «Расчеты»; Ступина Наталья, эксперт Контур.Призма по комплаенс-рискам, ПОД/ФТ и санкциям.

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия».