CftClub.ru

[Kareva]

Круглый стол «Новые подходы к выявлению сомнительных операций в системе AML. Часть 1»

6 июля 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт круглый стол в онлайн-формате на тему «Новые подходы к выявлению сомнительных операций в системе AML. Часть 1».

Рассмотрим изменения законодательства и лучшие практики применения «антиотмывочного закона» 115-ФЗ. На экспертную оценку участников встречи представим новые методы выявления сомнительных операций. Обсудим ваши пожелания по развитию системы AML-рисков.
Пожалуйста, готовьте вопросы и активно включайтесь в беседу.

Ждём руководителей и сотрудников служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Докладчики:
– Артём Маюров, директор дирекции AML;
– Елена Нуждина, старший инженер-технолог дирекции AML;
– Сергей Тессей, старший инженер-технолог дирекции AML.

Продолжительность встречи — 1–1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».