CftClub.ru

[Polina (CFT)]

24.01.2011 вступает в силу 176-ФЗ.

Важные изменения касаются оформления платежей в иностранные банки:
"Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
...
1.1. В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств, является иностранным банком, информация о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, а информация о плательщике - юридическом лице должна включать его наименование и адрес места нахождения.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)
"

Какие изменения в ИБСО будут востребованы?
Оформляются ли платежи на счета в инобанки кроме платежей SWIFT? По каким признакам их можно идентифицировать?

[Polina (CFT)]

Сформировалось следующее предложение:
идентифицировать исходящие платежи в инобанки по маске счета Получателя. Маски счетов можно будет настраивать.