CftClub.ru

[Selenka]

Компания Центр Финансовых Технологий приглашает вас принять участие в бизнес-завтраке

"Комплексный подход к организации финансового мониторинга в банке".

Мероприятие состоится 26 апреля в Москве, по адресу проспект Мира, 14, стр. 2, отель "Садовое Кольцо" (М. Сухаревская, М. Проспект Мира).

На бизнес-завтрак приглашаются: руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, клиентских служб, менеджеры по рискам.

Актуальность вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для банков обусловлена тем, что в процессе легализации теневых доходов нередко злоупотребляют услугами именно кредитных организаций, используя все возможные способы.

Сложность в организации эффективного противодействия заключается в том, что банки не всегда имеют возможность дифференцировать теневые операции с денежными средствами. При этом именно на кредитные организации действующим законодательством возложена роль (и ответственность) противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Решение этих вопросов требует создания в банке эффективной системы финансового мониторинга, ориентированной, с одной стороны, на выявление подозрительных операций и клиентов во всех видах банковской деятельности, а с другой - на высокий уровень автоматизации с целью минимизации рисков, связанных с человеческим фактором, нарушениями законодательства и ущербом деловой репутации банка.

На мероприятии будут рассмотрены общая концепция решения ЦФТ по организации ПОД/ФТ в банке, а также конкретные инструменты для выявления подозрительных операций и выполнения проверок клиентской базы.

Ключевые вопросы бизнес-завтрака:

* Основные принципы организации финансового мониторинга в банке
* Повышение эффективности в решении задач ПОД/ФТ на базе решений ЦФТ
* Перспективы развития направления с учетом требования Положения Банка России № 375-П

Начало бизнес-завтрака в 10 - 00 (регистрация участников с 9-30).
Мероприятие рассчитано на 4 часа.

Участие в мероприятии для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.
Регистрация открыта до 24 апреля 2012 года.

По всем организационным вопросам обращайтесь:
в Москве тел. (495) 780-50-12 Елена Шнейдер, e-mail: e.shneider@ftc.ru
в Новосибирске тел. (383) 336-49-49 Елена Саморукова, e-mail: e.samorukova@ftc.ru