CftClub.ru

[Kruglyakova]

12 ноября в 11.00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок"

К профессиональному общению в рамках заявленной темы приглашаются руководители и сотрудники подразделений ПОД/ФТ, менеджеры по управлению рисками, специалисты внутреннего контроля, ИТ-отделов и комплаенс-служб.

В ходе мероприятия участникам on-line семинара будет продемонстрирован функциональные возможности новых Приложений ЦФТ-Банк в части выявления подозрительных операций по признакам необычных сделок, классифицированным в соответствии с Положением Банка России № 375-П.

Список вопросов, которые предлагаются в качестве опорных точек для обсуждения на мероприятии:

1. Настройка и расчет показателей деятельности клиента (статистических параметров), необходимых для выявления подозрительных схем расчетов
2. Настройка условий и выполнение операций по выявлению подозрительных схем расчетов, на основании предварительно рассчитанных статистических параметров:
- операции поиска подозрительных схем и расчет отчетов по кодам видов признаков необычных сделок 1402, 1407, 1413, 1414

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Для регистрации на мероприятие необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную под названием заинтересовавшего Вас мероприятия в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.