CftClub.ru

[Kruglyakova]

05 февраля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Автоматическое присвоение кодов признаков необычных операций"

К участию в деловой программе мероприятия приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, специалисты расчетного центра, операционных подразделений, внутреннего контроля, клиентских служб, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В рамках вебинара состоится обсуждение существующих бизнес-задач, стоящих перед кредитными организациями для реализации требований к правилам внутреннего контроля банка и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма согласно Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П.

Специалисты Компании представят участникам встречи новые инструментарии информационного комплекса ЦФТ-Банк, функциональные возможности которых позволяют автоматизировать процесс поиска подозрительных операций, обладающих признаками из перечня, приведенного в Положении N 375-П, осуществлять контроль документов РЦ в валюте РФ по настраиваемыми шаблонам, а также использовать собственные критерии для поиска подозрительных операций по документам SWIFT.

Использование новых Приложений значительно сокращает затраты сотрудников банка на выявление и проставление кодов необычных сделок, а также снижает риски кредитной организации, связанные с несоблюдением требований регулятора в рамках ПОД/ФТ.

Список вопросов, запланированных к обсуждению на вебинаре:
1. Настройка критериев, определяющих установку кода вида признака необычной сделки:
- Критерий риска
- Отметки о подозрительности клиента и т.д.
2. Массовый поиск платежных документов, удовлетворяющих признакам необычных сделок:
- Проставление платежным документам соответствующих кодов признаков необычных операций
- Возможность указания периода для поиска документов
3. Дополнительный контроль документов РЦ
4. Настройка соответствия документа кодам обязательного контроля и кодам признаков необычных сделок

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Для регистрации на мероприятие необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную под названием заинтересовавшего Вас мероприятия в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.