CftClub.ru

[Kruglyakova]

Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Инструменты выявления подозрительных операций группы 22: признаки, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма"

Мероприятие пройдет 5 марта в 11:00 (мск).

К профессиональному общению в рамках заявленной темы приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, клиентских служб, менеджеры по рискам.

На вебинаре состоится обсуждение существующих бизнес-задач, стоящих перед кредитными организациями для реализации требований к правилам внутреннего контроля банка и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма согласно Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П.

Специалисты Компании представят участникам встречи набор Приложений информационного комплекса ЦФТ-Банк, применение которых позволит автоматизировать процесс поиска подозрительных операций, обладающих признаками, свидетельствующими о потенциальном финансировании терроризма, из перечня Положения 375-П. Возможности новых Приложений способствуют сокращению временных затрат сотрудников кредитной организации на выявление и проставление кодов необычных сделок и снижению рисков в связи с несоблюдением требований регулятора в рамках ПОД/ФТ.

Круг вопросов, запланированных к обсуждению на вебинаре:
1. Проверка данных на наличие совпадений с адресом лица, включенного в Перечень (признак необычной сделки 2201):
- Проверка клиентской базы
- Проверка при осуществлении расчетных операций
2. Выявление клиентов, являющихся близкими родственниками лиц, включенных в Перечень (признак необычной сделки 2202):
- Установка критерия риска в досье клиента
- Поиск операций, отвечающих данному признаку
3. Выявление операций, совершенных лицами, повторно включенными в Перечень (признак необычной сделки 2203):
- Историчность Перечня
- Установка критерия риска в досье клиента
- Поиск операций, отвечающих указанному признаку

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.