CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Индивидуальная настройка правил блокирования счетов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ".

12 мая в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Индивидуальная настройка правил блокирования счетов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ".

На мероприятие приглашаются руководители и специалисты служб ПОД/ФТ банков, а также представители подразделений по управлению рисками, внутреннего контроля и комплаенс-служб.

Действенная система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ является непременным условием надежного функционирования кредитной организации и обеспечивает стабильность финансовой системы в целом. На мероприятии специалисты ЦФТ представят новое решение, ориентированное на повышение эффективности финансового мониторинга в банке. Приложение предназначено для гибкой настройки блокировок по клиенту в разрезе счетов и операций, в рамках ПОД/ФТ в соответствии с требованиями законодательства и внутренней учетной политикой банка.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров блокировки счетов и операций клиентов, создание шаблонов блокировок (видов блокировок).
• Использование шаблонов блокировок при установке блокировки операций клиента или группы клиентов.
• Блокирование операций при наличии совпадения с заданными параметрами.
• Настройка комментариев для информирования пользователя о причинах блокирования.

Докладчик на мероприятии – Руслан Тимошков, старший аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.