| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Lordfrom
Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
 Вт Янв 24, 2023 10:17 Автоматическое присвоение уровней риска (фин. мониторинг) |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день,
ЦФТ никак не хочет автоматически присваивать риск легализации клиента по автоматическим критериям (в документации 1-05-4, 1.4.1.2). Методы, критерии и справочники установлены корректно.
Настройка FAIL_LEVEL_AUTO стоит равная "2". |
|
 |
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Вт Янв 24, 2023 14:19 |
|
Полезность: 1
|
| Критерии рассчитываются? Как расчет уровня риска настроен - по баллам? |
|
|
Lordfrom
Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
| Вт Янв 24, 2023 14:42 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | | Критерии рассчитываются? Как расчет уровня риска настроен - по баллам? |
Да, критерии рассчитываются в корректном режиме через вкладку "критерии риска" с учетом балльной системы (где 0-10 - низкий риск, 10-20 средний риск, 20+ высокий риск). Единственная проблема - отсутствие автоматического присвоения риска.
На примере простейшей ситуации - клиент - благотворительный фонд (метод CRIT_CHARITY), справочник ОКОПФ - настроен корректно, но все равно автоматически не присваивает уровень риска. |
|
|
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Вт Янв 24, 2023 15:14 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Т.е. у этого клиента в массиве Критериев есть действующие критерии? |
|
|
Lordfrom
Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
| Вт Янв 24, 2023 16:47 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | | Т.е. у этого клиента в массиве Критериев есть действующие критерии? |
Нет, действующих критериев нет, можно добавить только вручную критерии. |
|
|
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Вт Янв 24, 2023 16:51 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| В этом и проблема - что сначала должны рассчитаться критерии, а потом по ним рассчитывается уровень риска. Причем, если автоматический критерий введешь руками, при след. расчете он закроется, если не соответствует условиям расчета. На критерии должен быть указан балл. |
|
|
Lordfrom
Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
| Вт Янв 24, 2023 17:13 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | | В этом и проблема - что сначала должны рассчитаться критерии, а потом по ним рассчитывается уровень риска. Причем, если автоматический критерий введешь руками, при след. расчете он закроется, если не соответствует условиям расчета. На критерии должен быть указан балл. |
Спасибо за пояснения!
Правильно ли я понимаю, что критерии рассчитываются исключительно через приложение "Оценка потенциального риска
совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов"?
То есть в случае, если будет необходимость переоценки всех клиентов, то только по отдельности каждого клиента через указанное выше приложение? |
|
|
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Вт Янв 24, 2023 17:29 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Нет, есть несколько операций.
Списочная - Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска.
Групповая- Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска (групповая).
Противодействие легализации. Заполнение анкеты клиента
Все операции Alt+E |
|
|
Lordfrom
Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
| Вт Янв 24, 2023 17:49 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | Нет, есть несколько операций.
Списочная - Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска.
Групповая- Противодействие легализации. Обновление автоматических критериев риска (групповая).
Противодействие легализации. Заполнение анкеты клиента
Все операции Alt+E |
Тогда мы снова возвращаемся к первому вопросу 
В моем случае получается так, что автоматические критерии корректно присваиваются клиенту только через кнопку "рассчитать" в приложении "оценка потенциального риска совершения клиентом подозрительных операций" - тогда да, "заполнение анкеты клиента" во вкладке "критерии" отображает корректный уровень риска и критерии (которые были автоматически ему присвоены).
Однако указанные вами операции (списочная и групповая) не работают должным образом - сейчас перепроверил на клиентах РПДЛ и ПДЛ, все равно не присваивается автоматический критерий, в случае, если не использовать приложение "оценка потенциального риска совершения клиентом подозрительных операций".
Я что-то не так делаю? |
|
|
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Ср Янв 25, 2023 09:19 |
|
Полезность: Нет оценки
|
В Категории риска массив Критерии заполнен или признак Все критерии?
Операция Обновление методов запускалась? |
|
|
Lordfrom
Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
| Ср Янв 25, 2023 09:41 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | В Категории риска массив Критерии заполнен или признак Все критерии?
Операция Обновление методов запускалась? |
Массив "критерии" в "категории риска" заполнен критериями, которые мне необходимы, в соответствии с нашими ПВК, но сейчас попробовал поставить признак "все критерии" - и все равно глухо.
Конечно, каждый раз при изменении запускаю перекомпиляцию методов расчета уровней риска |
|
|
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Ср Янв 25, 2023 10:30 |
|
Полезность: 1
|
| Тогда включить отладку в CRIT_CHARITY и посмотреть |
|
|
Lordfrom
Участник
Вступление в Клуб: 21.01.2023
|
| Ср Янв 25, 2023 11:33 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | | Тогда включить отладку в CRIT_CHARITY и посмотреть |
Большое вам спасибо за помощь! |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
