CftClub.ru

[Kareva]

Вебинар «Офлайн-контроль юрлиц и ИП в ЦФТ-AML»

24 мая 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Офлайн-контроль юрлиц и ИП в ЦФТ-AML».

В системе ЦФТ-AML реализована проверка юрлиц и ИП и их платежей на соответствие критериям определения деятельности клиента как сомнительной. Система проводит постконтроль (офлайн-проверку) каждой операции по готовым сценариям. Возможно изменять и дополнять сценарии с учетом потребностей финансовой организации.

На вебинаре продемонстрируем текущую реализацию функционала, разберем разные кейсы. Обсудим вопросы по проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их платежей.

Рассмотрим на вебинаре:
1. Назначение сервиса ЦФТ-AML.
2. Текущая функциональность:
– какой информацией о ЮЛ и ИП располагает ЦФТ-AML;
– настройки офлайн-мониторинга — офлайн-триггеры, факторы, риск-профили клиентов;
– возможности пользователей при работе с офлайн-расследованиями ЮЛ и ИП в ЦФТ-AML;
– дополнительные возможности сервиса — принудительная остановка триггеров, контроль корректности назначения платежа, работа со списками клиентов.
3. Варианты поставки решения.

Мероприятие будет полезно руководителям и сотрудникам служб финансового и фрод- мониторинга банков, специалистам по учету операций с валютой, банковским технологам и сотрудникам ИТ-подразделений.

Докладчики:
– Артём Маюров, директор дирекции AML;
– Елена Нуждина, инженер-технолог дирекции AML;
– Елена Вершинина, главный системный инженер-тестировщик дирекции AML.

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».